公司治理專區

職稱

姓名

董事長

柯應鴻

董事

黎武東

董事

中華電信(股)公司 代表人:吳學蘭

董事

中華電信(股)公司 代表人:王景弘

獨立董事

魏道駿

獨立董事

程念文

獨立董事

林之晨

審計委員會

本委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:

一、公司財務報表之允當表達。

二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。

三、公司內部控制之有效實施。

四、公司遵循相關法令及規則。

五、公司存在或潛在風險之管控。

審計委員會組織章程

薪酬委員會

本委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。

薪酬委員會組織規程

內部稽核組織

勤崴國際科技股份有限公司內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會;除每月交付各董事稽核報告外,並於董事會例行會議進行報告。

本公司設置內部稽核之目的,在於調查、評估內部控制之健全性、合理性與有效性,及衡量營運之效率,適時提供改進建議,以保護資產安全,提高資訊 之可靠性及完整性,協助管理階層確實履行其責任,增進經營效率,並促使遵行管理政策,達成預期目標。

本公司配置二位專任內部稽核人員,每年依規定持續進修各項專業課程,持續精進查核流程與技巧,以提昇稽核工作之效能。

稽核作業主要是依據董事會通過之稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。內部稽核於各稽核項目所發現之內部 控制制度缺失事項或改進建議,皆據實揭露於稽核報告,並加以追蹤,定期作成追蹤報告,以確定相關單位已採取適當之改善措施。同時供管理階層了解內部 控制功能運作狀況,以便其解決已存在或潛在之控制弱點。

本公司每年實施自行評估內部控制制度作業,由內部稽核覆核各單位之自行評估報告及工作底稿,併同內部稽核所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形, 作為建議董事會及總經理出具內部控制制度聲明書之依據。

利害關係人

本公司建立多向溝通管道以了解利害關係人所關注議題及其需求,俾作為本公司發展之重要參考依據。

客戶聯絡窗口及申訴管道

本公司訂定內部控制制度、客訴案件處理流程,提供客戶諮詢服務與反映需求,有效率的追蹤與改善問題,提供客戶最優質之服務。
聯絡信箱:kingway@kingwaytek.com

員工

本公司除遵照勞動法令等相關規範明定規章制度,以保障員工應有的合法權益外,並為暢通勞資溝通管道,設有勞資會議以協調勞資關係並促進勞資合諧。本公司亦設有內部溝通管道,員工得以口頭或書面方式向各級主管、各業務權責部門、公司經營負責人提出申訴外,亦可直接透過申訴信箱:webber@kingwaytek.com表達意見。

投資人

本公司為加強投資人關係並提高財務資訊與營運狀況之透明度,已在公司網站上設立公司治理專區,投資人亦可透過以下管道與本公司聯繫。
聯絡信箱:kingway@kingwaytek.com

供應商

本公司秉持誠信經營之原則,與供應商的商業行為過程中,雙方均不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益,或做出其他違反誠信、不法或違背義務之行為,亦不得透過操縱、隱匿、濫用其基於職務所獲悉之資訊、對重要事項做不實陳述或其他不公平之交易方式,以維護雙方合法的權益。
聯絡信箱:i_service@kingwaytek.com