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公司治理

姓名 職稱 主要學經歷 現職
柯應鴻 董事長 台灣大學森林系
勤崴國際科技(股)公司總經理
勤崴科技(股)公司總經理
中華民國航測學會工程師
勤崴國際科技(股)公司董事長
胡學海 法人董事代表人 國立成功大學交通管理科學碩士 中華電信(股)公司行動通信分公司副總經理
楊慧琪 法人董事代表人 美國德州大學奧斯汀分校電腦科學碩士 中華電信研究院副院長
魏道駿 獨立董事 Doctor of Philosophy,College of Environmental Science and Forestry,State University of New York
台北城市科技大學餐飲管理系助理教授
台北城市科技大學觀光事業系
專任助理教授兼觀光事業系主任
程念文 獨立董事 Master of Management,J.L. Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University
前JP Morgan執行董事
前UBS執行副總裁
葉志良 獨立董事 Indiana University
Maurer School of Law 法學博士
元智大學資訊傳播學系助理教授
姓名 職稱 審計委員會 薪酬委員會
魏道駿 獨立董事 (主席)
程念文 獨立董事
葉志良 獨立董事

審計委員會

本委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:
  • 一、公司財務報表之允當表達。
  • 二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
  • 三、公司內部控制之有效實施。
  • 四、公司遵循相關法令及規則。
  • 五、公司存在或潛在風險之管控。

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項包括:財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、法規遵循、經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突、員工申訴報告、舞弊調查報告、公司風險管理、簽證會計師之委任、解任或報酬,以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。
本公司審計委員會成員應由全體獨立董事組成,共計三位。委員會每年並自我評估其績效,及討論未來需特別關注的議題。
審計委員會為履行其職責,依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查,並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問,協助其執行職務。
審計委員會至少每季召開一次常會,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

審計委員會組織規程

薪酬委員會

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。
本公司薪酬委員會成員由全體獨立董事組成,共計三位。
薪酬委員會其組織章程規定,有權聘請獨立顧問協助其評估執行長或經理人之薪酬。
薪酬委員會至少每年召開二次常會,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

薪酬委員會組織規程

勤崴國際科技股份有限公司內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會;除每月交付各董事稽核報告外,並於董事會例行會議進行報告。

本公司設置內部稽核之目的,在於調查、評估內部控制之健全性、合理性與有效性,及衡量營運之效率,適時提供改進建議,以保護資產安全,提高資訊之可靠性及完整性,協助管理階層確實履行其責任,增進經營效率,並促使遵行管理政策,達成預期目標。

本公司配置專任之內部稽核主管及內部稽核人員共二位,每年依規定持續進修各項專業課程,持續精進查核流程與技巧,以提昇稽核工作之效能,稽核人員之任免、考評、薪資報酬,由稽核主管簽報董事長核定。

稽核作業主要是依據董事會通過之稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。內部稽核於各稽核項目所發現之內部 控制制度缺失事項或改進建議,皆據實揭露於稽核報告,並加以追蹤,定期作成追蹤報告,以確定相關單位已採取適當之改善措施。同時供管理階層了解內部控制功能運作狀況,以便其解決已存在或潛在之控制弱點。

本公司每年實施自行評估內部控制制度作業,由內部稽核覆核各單位之自行評估報告及工作底稿,併同內部稽核所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形, 作為建議董事會及總經理出具內部控制制度聲明書之依據。

誠信經營

本公司業訂定「誠信經營守則」,其修正或廢止亦應經董事會同意。本公司並設置「誠信經營小組」,負責推動誠信經營、反貪腐、反賄賂及法令遵循等公司治理事宜,每年向本公司董事會報告執行情形。本公司董事會盡善良管理人之注意義務,監督公司防止不誠信行為,以確保誠信經營政策之落實。且為健全本公司誠信經營,稽核單位亦將本守則之遵循情形納入查核範圍,並向董事會報告缺失改善辦理情形。

誠信經營守則

本公司應以公平與誠信之方式進行商業活動,於商業往來之前,應考量商業往來對象之合法性及信譽,避免與有不誠信行為紀錄者進行交易,與他人簽訂契約時宜包含誠信條款。本公司董事應秉持高度自律,對董事會所列議案,與其自身有利害關係時,應於當次董事會說明其自身利害關係之重要内容,若致有害於公司利益之虞者,得陳述意見及答詢,不得加入討論及表決,且討論及表决時應予迴避,並不得代理其他董事行使其表決權。

建立檢舉機制

本公司為建立內、外部人員檢舉非法、不道德、不誠信行為之管道及處理程序,於109年4月訂定「檢舉案件處理辦法」,並經由董事會通過,以建立明確之處理制度,並確保檢舉人及相關人之合法權益,明訂公司對於檢舉人或參與調查之人員應予以保密及保護,使其免於遭受不公平對待或報復。由行政服務處為受理檢舉單位且有獨立檢舉信箱。另為導引公司人員之行為符合道德標準,並使公司之利害關係人更加瞭解公司道德標準,以確保公司永續經營與發展,爰於104年訂定「道德行為準則」,並於「員工行為守則」中明訂公司人員辦理各項業務時,應遵守相關法令及誠信原則,並防止利益衝突,且不得行賄及圖己私利,以完善公司治理制度並落實誠信DNA。

利害關係人

本公司建立多向溝通管道以了解利害關係人所關注議題及其需求,俾作為本公司發展之重要參考依據。

客戶聯絡窗口及申訴管道

本公司訂定內部控制制度、客訴案件處理流程,提供客戶諮詢服務與反映需求,有效率的追蹤與改善問題,提供客戶最優質之服務。
聯絡信箱: kingway@kingwaytek.com

員工

本公司除遵照勞動法令等相關規範明定規章制度,以保障員工應有的合法權益外,並為暢通勞資溝通管道,設有勞資會議以協調勞資關係並促進勞資合諧。本公司亦設有內部溝通管道,員工得以口頭或書面方式向各級主管、各業務權責部門、公司經營負責人提出申訴外,亦可直接透過申訴信箱: webber@kingwaytek.com表達意見。

投資人

本公司為加強投資人關係並提高財務資訊與營運狀況之透明度,已在公司網站上設立公司治理專區,投資人亦可透過以下管道與本公司聯繫。
聯絡信箱: i_service@kingwaytek.com

供應商

本公司秉持誠信經營之原則,與供應商的商業行為過程中,雙方均不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益,或做出其他違反誠信、不法或違背義務之行為,亦不得透過操縱、隱匿、濫用其基於職務所獲悉之資訊、對重要事項做不實陳述或其他不公平之交易方式,以維護雙方合法的權益。
聯絡信箱: kingway@kingwaytek.com

獨立檢舉信箱

本公司秉持誠信經營之原則,不允許任何違反誠信、不法或違背義務之行為,故建立獨立檢舉信箱,任何人如發現本公司有犯罪、舞弊或違反法令之情事時,請務必提出檢舉,本公司將善盡保密義務,並依法採取適當之保護措施保護您的個人資料及隱私。
聯絡信箱: integrity@kingwaytek.com