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公司治理

姓名 職稱 審計委員會 薪酬委員會
王志隆 獨立董事
黃秀谷 獨立董事
林懿貞 獨立董事

審計委員會

本委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:
  • 一、公司財務報表之允當表達。
  • 二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
  • 三、公司內部控制之有效實施。
  • 四、公司遵循相關法令及規則。
  • 五、公司存在或潛在風險之管控。

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項包括:財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、法規遵循、經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突、員工申訴報告、舞弊調查報告、公司風險管理、簽證會計師之委任、解任或報酬,以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。
本公司審計委員會成員應由全體獨立董事組成,共計三位。委員會每年並自我評估其績效,及討論未來需特別關注的議題。
審計委員會為履行其職責,依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查,並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問,協助其執行職務。
審計委員會至少每季召開一次常會,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

審計委員會成員專業資格:

  1. 召集人王志隆獨立董事:
    為會計師高等考試及格,過去曾任職四大會計師事務所,亦曾擔任多家上市櫃公司之獨立董事,對於審計會計之監督重點,具備相當豐富之專業經驗。
  2. 黃秀谷獨立董事:
    曾擔任上櫃公司董事長,擅長經營管理、營運判斷、危機處理、競爭策略、具有豐富產業知識及國際市場觀。
  3. 林懿貞獨立董事:
    擅長電子商務、高科技行銷管理,曾任國立臺南大學管理學院院長及科技管理研究所所長,嫻熟產官學合作經驗。
審計委員會組織章程

112年度審計委員會與會計師溝通事項

審計委員會與會計師於112年2月24日進行獨立會議。
另會計師亦於審計委員會討論每季財報時,列席與審計委員就財報內容進行重要事項說明。

日期 溝通事項 溝通結果
112/02/24
  1. 會計師就111年度個別財務報表說明,並與獨立董事進行討論,審議通過後提請董事會決議。
  2. 會計師亦列席董事會。
全體出席獨立董事無意見。
112/04/28
  1. 會計師就112年第一季個別財務報表說明,並與獨立董事進行討論,審議通過後提請董事會決議。
  2. 會計師亦列席董事會。
全體出席獨立董事無意見。
112/07/28
  1. 會計師就112年第二季個別財務報表說明,並與獨立董事進行討論,審議通過後提請董事會決議。
  2. 會計師亦列席董事會。
全體出席獨立董事無意見。
112/10/27
  1. 會計師就112年第三季個別財務報表說明,並與獨立董事進行討論,審議通過後提請董事會決議。
  2. 會計師亦列席董事會。
全體出席獨立董事無意見。

薪酬委員會

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。
本公司薪酬委員會成員由全體獨立董事組成,共計三位。
薪酬委員會其組織章程規定,有權聘請獨立顧問協助其評估執行長或經理人之薪酬。
薪酬委員會至少每年召開二次常會,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

薪酬委員會組織規程 112年薪資報酬委員會運作情形資訊